"Аккордбанк" Маркаровой ведет расчеты в валюте через росгосбанки ВТБ и Сбербанк, которые находятся под санкциями США и ЕС

15 января 2020 г., 23:29:00   271   0
"Аккордбанк

1 декабря 2019 г "Аккордбанк" опубликовал список своих банков-корреспондентов, в которых он имеет НОСТРО-счета.

В их числе немецкий VTB Bank (Europe) SE, подконтрольный российскому государственному ВТБ Банку. 

ВТБ и его дочерние банки находятся под международными санкциями ЕС и США в связи с аннексией Россией Крыма и военной агрессией РФ на востоке Украины.

Через VTB Bank (Europe) SE "Аккорд" ведет расчеты в долларах США, евро и английских фунтах.

Кроме того, расчеты в долларах, а также российских рублях "Аккордбанк" проводит через белорусский «БПС-Сбербанк», который принадлежит российскому государственному "Сбербанку". Он также находится под международными санкциями, как и ВТБ.

Второй партнер "Аккорда" по расчетам в рублях российский "Альфа Банк". Ему удалось избежать санкций по формальным причинам.

Основные акционеры "Альфы" Михаил Фридман, Герман Хан и Петр Авен фигурируют в "кремлевском докладе" Минфина США – списке чиновников и бизнесменов, приближенных к Путину.

"Странно, что "Аккорд" ведет расчеты в долл и евро именно через подконтрольные росгосбанкам структуры, которые находятся под санкциями. Они могли бы делать это через десятки других банков. Скорее всего, речь идет о каких-то схемных или специфических операциях", - считает зампред крупного банка.

Основной владелец "Аккордбанка" Даниил Волынец, муж министра финансов Оксаны Маркаровой.

В декабре 2019 г Печерский райсуд Киева арестовал счета клиентов "Аккордбанка" в связи с отмыванием грязных денег.

Прокуратура подозревает "Аккорд" в отмывании 1 млрд через подставных физлиц.

НБУ считает банк Маркаровой особо рискованным и проверит его в 2020 г в числе первых.

Алексей Комаха для сайта dubinsky.pro

Читайте еще

Популярные новости

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Наши опросы
Как вы попали на наш сайт?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте